台湾地区个人人民币对大陆汇款应为（）项下业务，汇款人（）为同名汇款或其他收款...

单项选择题台湾地区个人人民币对大陆汇款应为（）项下业务，汇款人（）为同名汇款或其他收款人，对未用完部分款项（）汇回。

A.资本；可以；可以
B.资本；不可以；不可以
C.经常；不可以；可以
D.经常；可以；可以

1.单项选择题受系统限制，不可以办理撤销的挂失种类（）。

A.密码挂失
B.存单折挂失
C.借记卡挂失
D.借记卡与密码同时挂失

2.单项选择题受理单位银行结算账户强制扣划时，应审核协助扣划存款通知书上的扣划金额是否是确定的，被扣划款项的收款单位不可以是（）账户。

A.企业单位、个人账户
B.海关账户
C.法院账户
D.税务机关账户

3.单项选择题受到警告处分的，（）内不得晋升职务。

A.三个月
B.六个月
C.九个月
D.十二个月

4.单项选择题收到银企对账回执后几个工作日内应完成核印（）。

A.5
B.10
C.15
D.20

5.单项选择题是反映关键操作风险状况的一系列统计数据，定量跟踪监测风险发生可能性、影响度或某一控制有效性（）

A.操作风险控制与评估（RACA）
B.操作风险关键风险指标（KRI）
C.损失数据搜集（LDC）
D.内部控制与操作风险管理报告

6.单项选择题使用个人结售汇管理信息系统时，对于非当日办理的错误交易，必须通过（）修正，严禁跨月办理冲正，对于跨月发现的差错，必须经外管局总局同意后方可办理。

A.撤销
B.修改
C.冲正
D.删除

7.单项选择题商业银行内部控制应当贯彻（）、审慎、有效、独立的原则。

A.全面
B.成本效益
C.适应
D.制衡

8.单项选择题若强制扣划金额可以在当天转出并不会有剩余金额的情况，必须先转入到（）账户。

A.客户活期账户
B.BGL内部账9991
C.BGL内部账8421
D.扣划通知书指定的账户

9.单项选择题日终处理流程中的交易流程为（）

A.用户轧库—机构轧库—用户签退—机构签退
B.用户轧库—未轧库用户查询—机构签退
C.机构轧库—轧库确认—机构签退
D.未轧库用户查询—柜员轧库—机构签退

10.单项选择题人为侵害可能导致银行或客户（资产）风险或损失的情况，应（）

A.及时报告
B.待确认涉及案件后再报告
C.待月度总结时报告
D.仅需提示侵害者注意