A.营业机构凭有权审批人双人审批的《中国银行股份有限公司上门预留印鉴登记单》发放空白印鉴卡
B.一名上门人员应在《重要单证登记簿》上登记签收
C.在空白印鉴卡上填写户名
D.在营业柜台（监控下）现场办理密封手续后于封口处加盖银行业务用章
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A.通过核心银行系统400、440交易查询账户状态
B.通过29174交易查询与该账户关联的重要空白凭证状态
C.通过29163交易收回所有该账户下的重要空白凭证（留一张做销户用），对未使用重要空白凭证进行销号处理，使用29167交易将客户自行作废的重要空白凭证修改为外部作废
D.如有未退回的未用空白重要凭证，存款人必须向开户行提交正式公函，声明由此引起的一切损失由存款人自行负责，并在声明中注明未退凭证种类及号码
A.匿名账户
B.中英文名账户
C.假名账户
D.英文名账户
A.客户身份识别
B.征信系统使用合规性
C.代保管客户重要物品
D.过渡资金
A.对于日终余额为0类的产品，每日营业终了时，通过BANCS20400、20490交易，确保该类账户当日余额结0
B.对于建卡类产品，可通过运营监控服务平台每天查询账户挂账时间，对于超过合理挂账期限的资金及时转销
C.仅限所在机构操作类产品，指定人员在每日营业终了时，逐笔核对账户交易流水与业务凭证是否一致，不一致则及及时查找问题并于当日解决
D.外围系统调用类产品，应指定人员每天利用外围系统出具的业务报表，与BGL账户余额进行核对，确保账账相符
A.将保证金账户视为一般结算账户使用
B.串用、挪用或出租、出借保证金账户
C.违规调出保证金账户资金用于理财等
D.利用保证金账户为出质人逃避债务
A.借记卡无卡支付
B.借记卡ATM取现限额
C.境内外POS消费限额设定
D.理财关系签约（X-PAD签约）
A.高
B.中
C.低
D.很高
A.数据筛选
B.录像查阅
C.交易确认
D.上门核实
A.对于每日余额应为零的账户，检查当日余额是否结零
B.对于每日余额不为零的账户，检查余额方向是否存在异常
C.检查BGL账户余额是否存在异常波动
A.BGL账户金融类交易核准时，检查业务背景是否真实、经办柜员业务操作是否合规、是否履行必要的审批手续、交易码选择是否准确、交易信息是否填列完整
B.对于当日余额必须为零的BGL账户，检查余额是否结零
C.对于带销账码的BGL账户，检查是否存在错销账现象
D.定期对机构进行交易处理的BGL账户挂账情况进行核对。对于长期挂账的BGL账户，业务经理应监督每笔挂账的时间、原因、机构、金额等内容，督导相关人员查明原因，尽早核销挂账
最新试题
暂付暂收款项挂账处理，若业务发起机构与交易处理机构不为同一部门，需填制“申请书”一式三联；若业务发起机构与交易处理机构为同一部门，可填制“申请书”一式两联。
下列哪些身份证件为实名制认可的有效身份证件（）
下列关于单位通知存款账户操作描述正确的是（）。
重要空白凭证的调剂，要求接收柜员和领用柜员同时在系统中登陆，但可以在不同机构的柜员间进行调剂。
在新核心银行系统时，以存折、借记卡等形式开立个人人民币银行结算账户的，可由他人代办，但必须同时提供存款人、代办人合法有效的身份证件。
在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。
在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行可以不进行客户身份识别。
下列何种情况下，银行要收回原来向客户开出的所有存款证明（）
总行版智能通存款产品签约允许代办，需提供双方有效身份证件并做好客户身份识别。
下列关于账户管理规定表述正确的是（）