A.普通活期结算账户
B.活期一本通结算子账户
C.借记卡账户
D.个人支票账户
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A.因不履行工作职责或出现严重的失职、渎职及违规问题
B.对派驻机构出现的违法违规或重大隐患苗头,没有及时采取措施予以抵制,或没有及时向上级报告,产生严重后果
C.个人发生违法问题
A.非金融交易(如查询、修改类交易、开户、关户、冻结等)以及冲正交易本身不允许冲正
B.如果遇交易账户余额不足、账户发生冻结、账户关户等情况会造成冲正交易失败
C.冲正交易原则上不允许跨机构办理
D.无论是当日冲正还是隔日冲正均是对原交易进行反向调整。原始交易自动触发的连带交易(如交易自动收费、计息等),在冲正原始交易同时自动冲回
A.从发生的损失事件中吸取经验教训,优化风险控制措施,降低同类损失事件再次发生的可能性或影响程度
B.识别损失金额较大和发生频率较高的领域和流程,发现内控薄弱环节,以便管理层进行风险管理及内部控制资源的优化配置
C.满足新资本协议操作风险管理的要求
D.为实施新资本协议操作风险高级计量法提供高质量的数据
A.主动、持续地识别评估业务流程中的潜在风险并采取整改措施,使防范风险、遏制大要案件的关口前移
B.重点关注高风险领域和关键业务流程,当发生、发现重大操作风险事件、外部极端操作风险事件、重大内部控制问题等情况,及时启动RACA流程对相应业务流程进行评估,以强化、完善风险控制
C.定期审查、更新评估记录情况,及时反映操作风险的变化趋势和控制措施的适当性和有效性
D.对识别、评估出的操作风险进行梳理和有限级别排序,定期向内部控制委员会报告操作风险整体状况和重大操作风险
A.识别、评估
B.控制、缓释
C.监测
D.报告
A.营业机构凭有权审批人双人审批的《中国银行股份有限公司上门预留印鉴登记单》发放空白印鉴卡
B.一名上门人员应在《重要单证登记簿》上登记签收
C.在空白印鉴卡上填写户名
D.在营业柜台(监控下)现场办理密封手续后于封口处加盖银行业务用章
A.申请人
B.证件
C.通过人行征信及联网核查系统审核客户身份
D.签名
A.由于汇路引起的跨境收支
B.境内银行自身、境内银行之间发生的跨境收支
C.在境内银行开立的离岸账户与境内其他账户间的收支
D.信用卡消费和取现
A.移交人员、接交人员
B.移交人员、接交人员、派驻业务经理
C.重要物品交接登记簿
D.重要物品交接登记簿及印鉴卡片清单
A.营业机构凭有权审批人双人审批的《中国银行股份有限公司上门预留印鉴登记单》发放空白印鉴卡
B.一名上门人员应在《重要单证登记簿》上登记签收
C.在空白印鉴卡上填写户名
D.在营业柜台(监控下)现场办理密封手续后于封口处加盖银行业务用章
最新试题
针对屏蔽核心系统对账簿挂失功能后新增丢失对账簿,可直接通过“000500补换发存折”交易,选择“破损换发”进行处理。
下列说法正确的是,派驻业务经理()。
支票用于提现的,必须符合国家现金管理的规定,结算账户能提取现金。
重要空白凭证的调剂,要求接收柜员和领用柜员同时在系统中登陆,但可以在不同机构的柜员间进行调剂。
注册验资的临时存款账户在验资期间只收不付,除验资不成功外,注册资金在验资企业办妥营业执照转入基本户后才能发生支出交易。
作废的银行承兑汇票可粘贴在当日传票中保管。
总行版智能通存款产品签约允许代办,需提供双方有效身份证件并做好客户身份识别。
下列关于单位通知存款账户操作描述正确的是()。
下列哪些损失或成本不应当纳入操作风险事件造成的损失金额()
下列关于人民币旅行支票的兑付操作描述正确的是()。