A.不符账单应在二个工作日进行处理
B.收到对账回执后五个工作日内应完成验印
C.要求客户收到账单后十个工作日内反馈对账回执
D.月初五个工作日内应发出账单
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A.7419001
B.8321002
C.8421001
D.9991001
A.理财、基金、贷款等日常金融业务项下,因业务流程、系统功能等因素,正常情况下在交易的T+0日无法结清的内部暂存资金(无头资金等非正常情况除外)
B.一笔业务涉及两个系统时
C.中国银行按照税法等规定计算应交纳的各种税费以及应代扣(收)代缴的各种税费
D.银行汇票、银行承兑汇票、电子商业汇票等支付结算业务发生的临时性资金存款
A.批量代付交易(贷方入账)
B.柜台的临时挂失
C.正式挂失
D.换卡交易
A.因年费产生逾期
B.因中国银行录入原因造成基础信息不符
C.同名且身份证重号
A.无票样的旅行支票
B.已转让的旅行支票
C.原签名被涂改的旅行支票
D.已初签的旅行支票
A.单位活期存款长期不动户款项,使用“8429长期不动户”核算码核算
B.代收(付)业务,应通过“8520待结算财政款”或“8530代收(付)款项”科目核算
C.银行汇票、银行承兑汇票、电子商业汇票等支付或结算业务发生的临时性资金存款,使用“8333临时存款”核算码核算
D.理财、基金、贷款等日常金融业务项下,因业务流程、系统功能等需要产生的,正常情况下在交易的T+0日无法结清的内部暂存资金,使用“8331内部暂存款”核算码核算
A.由第三方代理开/销户的账户
B.异地开立的账户
C.开户行对客户经营状况了解不多的账户
D.对账成功率不高的单位账户
A.人民法院
B.税务机关
C.证券监督管理机关
D.银行业监督管理委员会
A.操作风险与控制评估流程(RACA)
B.操作风险损失数据收集(LDC)
C.关键风险指标监控(KRI)
D.业务应急预案和业务连续性计划
A.频繁在批发类商户(如房地产、汽车经销商、建材市场、珠宝商、移动公司营业部等)顶额或大额交易
B.频繁在持卡人本人工作单位顶额或大额交易
C.频繁以信用卡最低还款额还款
D.多次以相同或相似金额大额透支和还款
最新试题
注册验资的临时存款账户在验资期间只收不付,除验资不成功外,注册资金在验资企业办妥营业执照转入基本户后才能发生支出交易。
下列何种情况下,银行要收回原来向客户开出的所有存款证明()
支票用于提现的,必须符合国家现金管理的规定,结算账户能提取现金。
重空库作为高风险部位,核心银行系统重空库交易的操作员与实物管理人员(即管库员)应相互分离,不得混岗操作。
在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,银行可以不进行客户身份识别。
执行732、752交易时,直接改变利息增量,不改变应付利息栏位的值。
注册或增资验资的临时存款账户在验资期间只收不付,注册或增资验资资金的汇缴人应与出资人名称一致。
下列关于单位通知存款账户操作描述正确的是()。
下列哪些直系亲属关系证明是有效的()
重要空白凭证的准入必须依据省行运营控制部的文件执行,非运营控制部准入的重空类别不得纳入重要空白凭证管理。