客户提交的购销合同/发票等贸易背景审核材料应与对应的（）内容匹配。

以下关于强化尽职调查审核要求描述有误的是（）

对于个人客户，16周岁及以上人员应由账户所有人本人申请，16周岁以下人员原则上只能申请开通查询版市场细分的电子银行服务，该类人员如申请理财版和贵宾版市场细分的电子银行服务，均需由（）一同到场办理，业务办理完毕，网点工作人员向客户发放认证工具。

揭示客户开办产品的风险和应承担的责任方面提出了（）的要求，并提出“不得隐瞒风险，不得误导消费者”。

智能柜台设备区监控图像应能（）。

柜台账户开立、变更业务中必须使用二代身份证鉴别仪对法定代表人身份证进行真伪鉴别

《中国银行员工违规行为处理办法（2014年版）》所称后果特别严重，是指因违规行为导致（）

以下（）不是有权冻结机关

根据《中国银行股份有限公司操作风险损失数据收集管理办法（2012年版）》，营业网点当日现金短款（）万元（含）以上应录入ORMIS系统。

各级机构应制定和完善防抢劫预案。每半年应组织一次模拟预案演练，（）最少组织一次实战演练，使营业场所、守押、管库员工熟悉预案内容，掌握防范抢劫的正确方法。