A.公安机关
B.工商行政管理机关
C.人民检察院
D.人民法院
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A.企业开户、挂失补办印鉴
B.法定代表人变更
C.以及更换预留法人印章时
D.以上全是
A.劝离无关人员,做好现场警戒
B.劝离无关人员
C.做好现场警戒
D.关门操作
A.发生内部舞弊案件的
B.枪支、弹药被盗(抢)或丢失的
C.网点被责令停业整顿的
D.以上均是
A.卡号
B.交易代码
C.交易金额及时间
D.以上全是
A.经一级机构业务主管部门审批后准入
B.经一级机构业务主管部门审批后准入,不得提供涉及美国因素的服务
C.不得准入
D.以上都不对
A.利率调高分段计息
B.分段计息
C.利率调低分段计息
D.不分段计息
A.无需调查资金用途,业务资料显示以及客户申报的资金性质和用途可以不一致
B.交易相关方:合同、发票、报关单、提单等单据显示的相关方及最终用户是否涉及高风险地区
C.了解交易对手的股权结构,包括股东名称以及国籍,是否涉及高风险地区
D.交易标的(货物或服务)、货物或服务的原产地等是否涉及高风险地区
A.印鉴审核员
B.信息查询员
C.验印操作员
D.印鉴建库员
A.市场风险
B.信用风险
C.操作风险
D.流动性风险
最新试题
银行在披露理财产品相关信息时,可能的途径包括()
揭示客户开办产品的风险和应承担的责任方面提出了()的要求,并提出“不得隐瞒风险,不得误导消费者”。
各级机构应制定和完善防抢劫预案。每半年应组织一次模拟预案演练,()最少组织一次实战演练,使营业场所、守押、管库员工熟悉预案内容,掌握防范抢劫的正确方法。
根据四川银监局五十个严禁,严禁在()时不核实法定代表人授权书的真伪
中银平稳智荟理财计划的投资者收益分配方式为()
网点柜员必须()进行轮岗;机构尾箱经管人,至少()轮换或强制交接一次。
代销私人银行客户专属理财产品时,销售机构必须对销售过程进行录音录像,且影像资料要求保留至产品到期后()。
代销专属产品合同应视同重要销售凭证,严格做好登记管理,避免丢失做好备案留存,便于售后客户纠纷的应对,保存期限至少在产品到期后()。
根据《中国银行股份有限公司操作风险损失数据收集管理办法(2012年版)》,营业网点当日现金短款()万元(含)以上应录入ORMIS系统。
以下()不是有权冻结机关