A.开立
B.更改账户信息
C.解冻
D.贷记交易
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A.对账未回
B.发生退信
C.协议信息变更
D.以上都对
A.柜员
B.客户经理
C.对账联系人
D.派驻业务经理
A.机构尾箱
B.临时尾箱
C.保险柜
D.核定尾箱
A.理财产品总协议
B.产品说明书
C.认购及赎回委托书
D.以上都对
A.汇(本)票专用章必须实行“印、证”分管原则
B.专匣保管,固定存放;临时离岗,人离章收(锁)
C.印章管理人员休假、轮岗、调动时,严格办理交接手续
D.以上都对
A.转账50万元(含)以上或取现20万元(含)以上
B.转账20万元(含)以上或取现5万元(含)以上
C.转账100万元(含)以上或取现20万元(含)以上
A.通过核心系统客户附加信息录入
B.企业人民币结算账户通过复审系统“账户联系人信息维护”录入
C.金融机构结算账户通过核心系统7050企业联系人信息维护录入
A.事中监督
B.业务经理
C.大堂经理、前台业务经办人员
D.网点负责人
A.逐级审核
B.逐级上报
C.逐级授权
D.以上都对
A.严格落实银监局实地调查、亲见法人面签、网上核查制度
B.柜面监控录像下办理业务,做好对来行办理人员的身份审查
C.双人审查账户资料正本原件、返还存款人印鉴卡客户联等账户资料,应直接交予单位有权人员签收
D.以上都对
最新试题
各级机构应制定和完善防抢劫预案。每半年应组织一次模拟预案演练,()最少组织一次实战演练,使营业场所、守押、管库员工熟悉预案内容,掌握防范抢劫的正确方法。
人民币单位活期存款计息期内遇利率调整,利息计算方法为()
按期开放产品T+0和T+1交易截止时间分别为()
对于()、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或其他从事违法犯罪活动等情形的,有权拒绝开户。
代销公示系统访问设备的桌面快捷方式应命名为:()
对于(),要严格按照行内要求经一级机构管理层或其授权人员审批后方可建立关系。
智能柜台设备清机、加卡或加动态口令牌时,保安员应划出警戒区域,()。
以下关于强化尽职调查审核要求描述有误的是()
客户提交的购销合同/发票等贸易背景审核材料应与对应的()内容匹配。
各营业网点可通过()、传媒电视、柜台电子相框、在营业场所醒目位置张贴“风险提示书”等形式,告知客户购买金融产品有风险、私售产品的主要表现形式和危害,以及冒充银行人员代办业务事件的防范要点与识别特征,提高客户自我保护意识。