问答题个人网上银行客户向企业客户转账时,请注意该项业务的受理时间为哪个时间段?
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各级机构和部门应积极配合合规检查,按规定提供档案资料,保证提供的有关档案资料(),不得拒绝、阻挡和隐瞒。
题型:多项选择题
对在规定时限内未对合规检查的问题整改的,应进行()。
题型:单项选择题
合规检查的()原则,是指各检查依据有差异时,应以较严的规定为准。
题型:单项选择题
合规检查应事先制定检查计划,各级行应于每年第四季度制定下一年度的合规检查计划,报()审定后实施。
题型:单项选择题
合规检查应以()为依据。
题型:多项选择题
合规检查的问题分级,按照违规行为的严重性划分为()等风险级别。
题型:多项选择题
违规整改的基本原则,指的是()。
题型:多项选择题
各级行的()是建设银行违规整改工作的归口管理部门。
题型:单项选择题
各级行的内控合规部门是建设银行违规整改工作的归口管理部门。主要职责有以下哪些()。
题型:多项选择题
合规部门的违规整改,是指为纠正()所发现的违规问题而实施的管理活动,是建设银行合规管理的重要环节,是提升管理能力、防范合规风险、塑造合规文化的重要手段。
题型:多项选择题