A.当日
B.次日
C.当月
D.当季
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A.纠错
B.补报
C.普通
D.纠错或补报
A.纠错
B.补报
C.普通
D.纠错或补报
A.退回
B.删除
C.修改
D.上报
A.次日12:00点
B.次日15:00点
C.次日17:00点
D.次日18:00点
A.5个
B.10个
C.15个
D.30个
A.2个
B.5个
C.10个
D.15个
A.T
B.T+1
C.T+2
D.T+3
A.T
B.T+1
C.T+2
D.T+3
A.当日
B.次日
C.3日内
D.5日内
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
最新试题
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()
不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求,所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。