金融机构应将可疑交易工作贯穿于（）办理的各个环节。

单项选择题金融机构应将可疑交易工作贯穿于（）办理的各个环节。

A.开户业务
B.销户业务
C.结算业务
D.各项金融业务

1.单项选择题金融机构应逐步建立以（）为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作。

A.机构
B.账户
C.客户
D.柜员

2.单项选择题分行业务管理员须于数据报送日（）日登陆华夏银行系统查看“人行退回数据”并点击“从总行获取错误回执信息”

A.当日
B.次日
C.当月
D.当季

3.单项选择题总行业务管理员于数据报送日（）登陆中国反洗钱监测分析系统查看数据报送回执。

A.当日
B.次日
C.当月
D.当季

4.单项选择题如果分行报送给总行之后发现错报或漏报，需要重新报送，总行反洗钱监测人员须判断该天报表是否报送给人行，若尚未报送，则生成（）报文。

A.纠错
B.补报
C.普通
D.纠错或补报

5.单项选择题如果分行报送给总行之后发现错报或漏报，需要重新报送，总行反洗钱监测人员须判断该天报表是否报送给人行，若已经报送，则生成（）报文。

A.纠错
B.补报
C.普通
D.纠错或补报

6.单项选择题如果分行报送给总行之后发现错报或漏报，需要重新报送，应书面报告总行并确认总行将系统中的该日报表（），分行修改数据并重新报送。

A.退回
B.删除
C.修改
D.上报

7.单项选择题对于不符合报送要求的数据，总行应及时通知所属分行，分行及时修改后重新汇总上报；当日不能按时报送的，最晚于（）之前进行补报。

A.次日12：00点
B.次日15：00点
C.次日17：00点
D.次日18：00点

8.单项选择题总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后，可疑交易报告于可疑交易发生日后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。

A.5个
B.10个
C.15个
D.30个

9.单项选择题总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后，大额交易报告于大额交易发生日后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。

A.2个
B.5个
C.10个
D.15个

10.单项选择题分行复核人员对各营业机构提交的数据，再进行校验、汇总，大额交易报告在（）日工作日内上报总行（T为当日）。

A.T
B.T+1
C.T+2
D.T+3