A.中国人民银行
B.总分支行
C.总分行
D.总行
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.中国人民银行
B.总分行
C.总分支行
D.反洗钱行政管理部门
A.人行
B.总分行
C.总分支行
D.分支行
A.中国人民银行
B.华夏银行总行
C.反洗钱行政管理部门
D.华夏银行分行
A.反洗钱管理人员
B.反洗钱专职岗位人员
C.反洗钱兼职岗位人员
D.反洗钱负责人员
A.反洗钱管理人员
B.反洗钱专职岗位人员
C.反洗钱负责人员
D.反洗钱兼职岗位人员
A.总行岗位准入证书
B.总行从业资格证书
C.总行认证证书
D.总行岗位资格证书
A.中国人民银行
B.总行
C.分行
D.支行
A.反洗钱持证上岗
B.反洗钱培训
C.反洗钱岗位准入
D.反洗钱管理培训
A.上岗证
B.岗位准入合格证
C.岗位合格证
D.从业资格证
A.中国人民银行
B.总行
C.分行
D.支行
最新试题
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()
涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
关于反洗钱,以下说法错误的是()
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。
不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。
反洗钱监管处罚的重点为:()
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。