A.人行
B.总分行
C.总分支行
D.分支行
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A.中国人民银行
B.华夏银行总行
C.反洗钱行政管理部门
D.华夏银行分行
A.反洗钱管理人员
B.反洗钱专职岗位人员
C.反洗钱兼职岗位人员
D.反洗钱负责人员
A.反洗钱管理人员
B.反洗钱专职岗位人员
C.反洗钱负责人员
D.反洗钱兼职岗位人员
A.总行岗位准入证书
B.总行从业资格证书
C.总行认证证书
D.总行岗位资格证书
A.中国人民银行
B.总行
C.分行
D.支行
A.反洗钱持证上岗
B.反洗钱培训
C.反洗钱岗位准入
D.反洗钱管理培训
A.上岗证
B.岗位准入合格证
C.岗位合格证
D.从业资格证
A.中国人民银行
B.总行
C.分行
D.支行
A.失密
B.泄密
C.秘密
D.保密
A.金融机构
B.保险公司
C.银行
D.证券公司
最新试题
对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
受毒品犯罪形势影响,贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
反洗钱监管处罚的重点为:()
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()
下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区?()