A.中国人民银行
B.华夏银行总行
C.反洗钱行政管理部门
D.华夏银行分行
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B.反洗钱专职岗位人员
C.反洗钱兼职岗位人员
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A.总行岗位准入证书
B.总行从业资格证书
C.总行认证证书
D.总行岗位资格证书
A.中国人民银行
B.总行
C.分行
D.支行
A.反洗钱持证上岗
B.反洗钱培训
C.反洗钱岗位准入
D.反洗钱管理培训
A.上岗证
B.岗位准入合格证
C.岗位合格证
D.从业资格证
A.中国人民银行
B.总行
C.分行
D.支行
A.失密
B.泄密
C.秘密
D.保密
A.金融机构
B.保险公司
C.银行
D.证券公司
A.二十万元以上五十万元以下
B.一万元以上五万元以下
C.五万以上十五万以下
D.十五万以上五十万以下
最新试题
对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求,所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()
“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。
电信诈骗犯罪已经高度产业化运作,作案媒介呈现出专业化和市场化特征。