A.定期
B.不定期
C.及时
D.定期与不定期
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A.分行
B.支行
C.总行
D.分支行
A.反洗钱工作检查报告
B.洗钱类型分析报告
C.风险信息
D.检查方案
A.总行与支行
B.总行与分支行
C.总行与分行
D.分行与支行
A.准确
B.有效
C.完整
D.真实
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《反洗钱非现场监管办法(试行)》
C.《中华人民共和国反洗钱法》
D.《华夏银行反洗钱管理办法》
A.《联合国反腐败公约》
B.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
C.《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D.《打击跨国有组织犯罪公约》
A.合作原则
B.持续原则
C.不得以保守银行秘密为由拒绝司法协助义务的原则
D.保密原则
A.账户名称
B.单位名称
C.法定代表人签章
D.以上均对
A.开户银行
B.中国人民银行总行
C.中国人民银行地方分支行
D.财政局
A.有效
B.完整
C.详尽
D.简明
最新试题
电信诈骗犯罪已经高度产业化运作,作案媒介呈现出专业化和市场化特征。
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()
下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区?()
反洗钱监管处罚的重点为:()
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求,所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。