总行反洗钱领导小组应不定期向行长办公会、党委会报告，并根据行长办公会、党委会...

单项选择题总行反洗钱领导小组应不定期向行长办公会、党委会报告，并根据行长办公会、党委会要求向董事会报告的反洗钱信息不包括（）。

A.全行反洗钱政策和内控制度执行情况
B.全行反洗钱工作成果
C.洗钱风险案例报告
D.反洗钱宣传与培训情况

1.单项选择题总行反洗钱领导小组应（）向行长办公会、党委会报告反洗钱信息。

A.定期
B.不定期
C.及时
D.定期与不定期

2.单项选择题（）反洗钱领导小组应不定期向行长办公会、党委会报告反洗钱信息。

A.分行
B.支行
C.总行
D.分支行

3.单项选择题《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》所称反洗钱信息不包括（）。

A.反洗钱工作检查报告
B.洗钱类型分析报告
C.风险信息
D.检查方案

4.单项选择题《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。

A.总行与支行
B.总行与分支行
C.总行与分行
D.分行与支行

5.单项选择题各分行应根据《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》明确辖属机构信息报送时间、内容等各项要求，确保反洗钱信息报送及时、（）。

A.准确
B.有效
C.完整
D.真实

6.单项选择题《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》制定依据不包括（）。

A.《金融机构反洗钱规定》
B.《反洗钱非现场监管办法（试行）》
C.《中华人民共和国反洗钱法》
D.《华夏银行反洗钱管理办法》

7.单项选择题（）公约增加了有关重要公职人员账户强化审查新的内容。

A.《联合国反腐败公约》
B.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
C.《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D.《打击跨国有组织犯罪公约》

8.单项选择题《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》首次确立了（）。

A.合作原则
B.持续原则
C.不得以保守银行秘密为由拒绝司法协助义务的原则
D.保密原则

9.单项选择题预留银行签章中公章或财务专用章的名称依法可使用简称的，（）应与其保持一致。

A.账户名称
B.单位名称
C.法定代表人签章
D.以上均对

10.单项选择题单位存款人申请更换预留公章或财务专用章，应向（）出具书面申请、原预留公章或财务章用章。

A.开户银行
B.中国人民银行总行
C.中国人民银行地方分支行
D.财政局