A.总行反洗钱领导小组
B.行长
C.董事会
D.监事会
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A.全行反洗钱政策和内控制度执行情况
B.全行反洗钱工作成果
C.洗钱风险案例报告
D.反洗钱宣传与培训情况
A.定期
B.不定期
C.及时
D.定期与不定期
A.分行
B.支行
C.总行
D.分支行
A.反洗钱工作检查报告
B.洗钱类型分析报告
C.风险信息
D.检查方案
A.总行与支行
B.总行与分支行
C.总行与分行
D.分行与支行
A.准确
B.有效
C.完整
D.真实
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《反洗钱非现场监管办法(试行)》
C.《中华人民共和国反洗钱法》
D.《华夏银行反洗钱管理办法》
A.《联合国反腐败公约》
B.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
C.《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D.《打击跨国有组织犯罪公约》
A.合作原则
B.持续原则
C.不得以保守银行秘密为由拒绝司法协助义务的原则
D.保密原则
A.账户名称
B.单位名称
C.法定代表人签章
D.以上均对
最新试题
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求,所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。