A.注册地主管部门
B.临时经营地主管部门
C.注册工商行政管理部门
D.临时经营地工商行政管理部门
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.专用存款账户
D.临时存款账户
A.预算单位专用存款账户
B.境外投资者依法受让境内不良债权开立的人民币专用存款账户
C.合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户
D.合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户
A.欧亚反洗钱与反恐融资工作组
B.欧亚反洗钱
C.反恐融资工作组
D.金融行动特别工作组
A.《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》
B.《反洗钱国际组织指导》
C.《反恐怖融资特别建议》
D.《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》
A.3个工作日内上报
B.5个工作日内上报
C.10个工作日内上报
D.15个工作日内上报
A.真实性和准确性
B.准确性和完整性
C.真实性和完整性
D.一致性和真实性
A.行长
B.董事会
C.总行反洗钱领导小组
D.总行反洗钱工作办公室
A.制约制度
B.监督制度
C.举报制度
D.考核制度
A.董事会
B.总行反洗钱领导小组
C.内控合规部
D.监事会
A.合规部
B.会计部
C.审计部
D.作业中心
最新试题
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。
关于反洗钱,以下说法错误的是()
不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
反洗钱监管处罚的重点为:()
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。