数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。

对客户真实职业信息的了解，对可疑交易甄别工作意义不大。

下列哪些国家属于金融行动特别工作组（FATF）定义的高风险国家或地区？（）

鼓励投资者发展更多下线来获得奖励，并形成一定网络和组织层级，此类行为符合传销的界定。

当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时，填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。

非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。（）

反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。

金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循（）原则，不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。

义务机构总部制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，应当向人民银行或其分支机构报备。（）

不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。