A.年度报表
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A.组织架构
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D.日常执行情况
A.总行反洗钱工作办公室
B.总行反洗钱领导小组
C.董事会
D.监事会
A.工作计划
B.制度建设与执行
C.宣传与培训
D.反洗钱案例及风险提示
A.3个工作日内上报
B.5个工作日内上报
C.10个工作日内上报
D.15个工作日内上报
A.检查工作方案
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C.整改方案
D.工作计划
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D.远程
A.年初
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D.7月底
A.年初
B.年末
C.1月底
D.7月初
A.总行反洗钱领导小组
B.总行反洗钱工作办公室
C.董事会
D.监事会
A.年度反洗钱工作计划
B.年度反洗钱工作报告
C.年度工作报表
D.典型案例分析报告
最新试题
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
关于反洗钱,以下说法错误的是()
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。