A.年度反洗钱工作计划
B.年度反洗钱工作报告
C.年度工作报表
D.典型案例分析报告
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.总行反洗钱领导小组
B.行长
C.董事会
D.监事会
A.全行反洗钱政策和内控制度执行情况
B.全行反洗钱工作成果
C.洗钱风险案例报告
D.反洗钱宣传与培训情况
A.定期
B.不定期
C.及时
D.定期与不定期
A.分行
B.支行
C.总行
D.分支行
A.反洗钱工作检查报告
B.洗钱类型分析报告
C.风险信息
D.检查方案
A.总行与支行
B.总行与分支行
C.总行与分行
D.分行与支行
A.准确
B.有效
C.完整
D.真实
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《反洗钱非现场监管办法（试行）》
C.《中华人民共和国反洗钱法》
D.《华夏银行反洗钱管理办法》
A.《联合国反腐败公约》
B.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
C.《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D.《打击跨国有组织犯罪公约》
A.合作原则
B.持续原则
C.不得以保守银行秘密为由拒绝司法协助义务的原则
D.保密原则
最新试题
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为，并主动引导客户到其他银行办理业务。
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的，不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
受毒品犯罪形势影响，贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循（）原则，不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
对客户真实职业信息的了解，对可疑交易甄别工作意义不大。
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的，证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项？（）
涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。