A.组织架构
B.制度建设与执行
C.考核情况
D.日常执行情况
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A.总行反洗钱工作办公室
B.总行反洗钱领导小组
C.董事会
D.监事会
A.工作计划
B.制度建设与执行
C.宣传与培训
D.反洗钱案例及风险提示
A.3个工作日内上报
B.5个工作日内上报
C.10个工作日内上报
D.15个工作日内上报
A.检查工作方案
B.检查通报
C.整改方案
D.工作计划
A.现场
B.非现场
C.现场和非现场
D.远程
A.年初
B.年末
C.年度结束后10日内
D.7月底
A.年初
B.年末
C.1月底
D.7月初
A.总行反洗钱领导小组
B.总行反洗钱工作办公室
C.董事会
D.监事会
A.年度反洗钱工作计划
B.年度反洗钱工作报告
C.年度工作报表
D.典型案例分析报告
A.总行反洗钱领导小组
B.行长
C.董事会
D.监事会
最新试题
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
反洗钱监管处罚的重点为:()
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区?()