针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。

关于反洗钱，以下说法错误的是（）

下列哪些国家属于金融行动特别工作组（FATF）定义的高风险国家或地区？（）

对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易，应予以特别关注。

各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育，及时通报电信网络新型违法犯罪案例，总结作案手段和特点，交流防堵经验做法，展示宣传资料，提高一线人员的防范和识别能力，加强社公众风险防范意识，有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。

涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。

当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件。

个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的，不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。

鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式，积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。

已经拓展为特约商户的，应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。