各级反洗钱管理部门应确保报送的反洗钱信息的准确性和完整性。出现报送信息不准确...

单项选择题各级反洗钱管理部门应确保报送的反洗钱信息的准确性和完整性。出现报送信息不准确或不完整，应在（）工作日内补充或更正。

A.3个工作日内上报
B.5个工作日内上报
C.10个工作日内上报
D.15个工作日内上报

1.单项选择题各部门、各分行应确保报送的反洗钱信息的（）。

A.真实性和准确性
B.准确性和完整性
C.真实性和完整性
D.一致性和真实性

2.单项选择题华夏银行反洗钱条线内建立举报制度，各级员工凡发现银行员工存在反洗钱违规现象，均可直接向（）报告。

A.行长
B.董事会
C.总行反洗钱领导小组
D.总行反洗钱工作办公室

3.单项选择题华夏银行反洗钱条线内建立（），各级员工凡发现华夏银行员工存在反洗钱违规现象，均可直接向总行反洗钱工作办公室报告。

A.制约制度
B.监督制度
C.举报制度
D.考核制度

4.单项选择题（）定期评估全行洗钱风险和反洗钱工作有效性。

A.董事会
B.总行反洗钱领导小组
C.内控合规部
D.监事会

5.单项选择题（）应根据实际检查情况向总行反洗钱工作办公室报送反洗钱工作审计报告等相关内容。

A.合规部
B.会计部
C.审计部
D.作业中心

6.单项选择题反洗钱案例及风险提示来源不包括：（）。

A.机构认定可疑交易报送中具有典型性的可疑交易情况
B.本机构报送的重点可疑交易
C.当地涉嫌洗钱案件
D.反洗钱监测分析系统

7.单项选择题各分行应按要求向总行反洗钱办公室报告（）。

A.年度报表
B.季度报表
C.反洗钱信息
D.考勤情况

8.单项选择题各分行上报的季度反洗钱报告，应包含以下内容：（）。

A.组织架构
B.制度建设与执行
C.考核情况
D.日常执行情况

9.单项选择题各分行应按要求向（）报告反洗钱信息。

A.总行反洗钱工作办公室
B.总行反洗钱领导小组
C.董事会
D.监事会

10.单项选择题反洗钱工作季度报告的内容不包括（）。

A.工作计划
B.制度建设与执行
C.宣传与培训
D.反洗钱案例及风险提示