《华夏银行反洗钱检查管理办法》的检查组织有：（）。

多项选择题《华夏银行反洗钱检查管理办法》的检查组织有：（）。

A.反洗钱领导小组
B.反洗钱工作办公室
C.合规部门
D.稽核部门

1.多项选择题可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过反洗钱调查，是因为（）。

A.可疑交易活动不一定是犯罪行为，必须经过调查才能确认是否涉嫌洗钱犯罪
B.可疑交易活动涉及金融机构客户的秘密或隐私，必须经过调查才能认定是否属实
C.避免非法侵犯金融机构客户的秘密或隐私。
D.降低可能的法律风险

2.多项选择题封存期间，金融机构不得擅自（）被封存的文件、资料。

A.转移
B.隐藏
C.篡改
D.毁损

3.单项选择题存款人申请设立临时存款账户，如果是在异地从事临时经营活动，应出具（）的批文。

A.注册地主管部门
B.临时经营地主管部门
C.注册工商行政管理部门
D.临时经营地工商行政管理部门

4.单项选择题存款人按照法律、行政法规和规章，对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立银行结算账户为（）。

A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.专用存款账户
D.临时存款账户

5.单项选择题QFII专用存款账户是指（）。

A.预算单位专用存款账户
B.境外投资者依法受让境内不良债权开立的人民币专用存款账户
C.合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户
D.合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户

6.单项选择题2004年10月6日，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国成立（）反洗钱组织。

A.欧亚反洗钱与反恐融资工作组
B.欧亚反洗钱
C.反恐融资工作组
D.金融行动特别工作组

7.单项选择题1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布（）文件，提出了“了解你的客户”这一金融领域反洗钱纲领性原则。

A.《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》
B.《反洗钱国际组织指导》
C.《反恐怖融资特别建议》
D.《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》

8.单项选择题各级反洗钱管理部门应确保报送的反洗钱信息的准确性和完整性。出现报送信息不准确或不完整，应在（）工作日内补充或更正。

A.3个工作日内上报
B.5个工作日内上报
C.10个工作日内上报
D.15个工作日内上报

9.单项选择题各部门、各分行应确保报送的反洗钱信息的（）。

A.真实性和准确性
B.准确性和完整性
C.真实性和完整性
D.一致性和真实性

10.单项选择题华夏银行反洗钱条线内建立举报制度，各级员工凡发现银行员工存在反洗钱违规现象，均可直接向（）报告。

A.行长
B.董事会
C.总行反洗钱领导小组
D.总行反洗钱工作办公室