可疑交易报告数据由系统自动采集，自动报送，无需人工干预。

空白权限卡作为空白重要凭证管理，其领用、发放和保管执行空白重要凭证管理的相关规定。

商业承兑汇票可以由付款人签发并承兑，也可以由收款签发并承兑。

注明“现金”字样的本票申请人和收款人必须均为个人。

在补录可疑报告过程中当发现客户信息不全时，可将报告设为“无效”。

柜员领缴空白重要凭证应做到逐份清点、当天发放、当天领用、当天上缴、当天收回。

应急密押各级人员的启用口令应不定期更换，并不得将本人生日、住宅或单位门牌号码、常用电话号码等常用数码作为启用口令，以防失密。

金融机构进行客户身份识别，应按要求进行联网核查。

大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。

柜员请领凭证可不纳入系统控制，双方在“空白重要凭证使用保管登记簿”上登记，并签章办理交接手续即可。