金融机构进行客户身份识别，应按要求进行联网核查。

除用于办理上门服务及上门收款业务的印章外，各级柜员不得将会计核算专用印章带离营业场所。

大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。

存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过专用存款账户办理。

对于停用的印章，应由营业网点集中保管，等待销毁。

在补录可疑报告过程中当发现客户信息不全时，可将报告设为“无效”。

“99999钱箱”应设管库柜员，且不可兼职。

单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个一般存款账户。

支行业务库管库员可以由“99999钱箱”操作员兼任，可以对外办理现金收付业务。

商业承兑汇票可以由付款人签发并承兑，也可以由收款签发并承兑。