单项选择题对于停用的空白重要凭证,网点应在停用()对柜员已领未用的凭证数量进行核对并收缴,进行加盖“作废”戳记或打洞、切角处理。
A.当日
B.次日
C.三个工作日内
D.五个工作日内
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1.单项选择题银行承兑汇票应由支行(经办银行承兑汇票的网点)向二级分行按份或按本领取,按份领取时支行库存限额不得超过()份。
A.10
B.20
C.25
D.50
2.单项选择题下级行向上级行领用空白重要凭证时,若由非系统请领柜员领取的,领用人除持要素请领单、本人有效身份证件外,还须出具()。
A.本人工作证
B.介绍信
C.证明书
D.正式公函
3.单项选择题反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作,由()负责。
A.反洗钱业务操作员
B.反洗钱查询员
C.反洗钱可疑报告确认员
D.运行督导员
4.单项选择题()是金融机构打击洗钱活动的基础工作。
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.了解客户
D.内控机制
5.单项选择题可疑报告甄别时,甄别状态应选择()。
A.未甄别
B.可疑
C.正常
D.全部
6.单项选择题反洗钱法中的“长期”是指()以上。
A.30天
B.半年
C.1年
D.5年
7.单项选择题反洗钱法中的“短期”是指()个工作日以内。
A.10
B.5
C.3
D.8
8.单项选择题可疑交易报告在交易发生后的()个工作日内报告。
A.10
B.5
C.3
D.8
9.单项选择题大额交易报告在交易发生后的()个工作日内报告。
A.10
B.5
C.3
D.8
10.单项选择题()仅限于办理现金存取业务,不得办理转账结算。
A.个人银行结算账户
B.单位银行结算账户
C.储蓄账户
D.借记卡账户
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存款人开立临时存款账户实行核准制度,但存款人因注册验资需要开立的临时存款账户除外。
题型:判断题
柜员领缴空白重要凭证应做到逐份清点、当天发放、当天领用、当天上缴、当天收回。
题型:判断题
存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取,应通过专用存款账户办理。
题型:判断题
注明“现金”字样的本票申请人和收款人必须均为个人。
题型:判断题
银行有权拒绝任何单位或个人查询单位或个人的银行结算账户存款和有关资料。
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商业承兑汇票可以由付款人签发并承兑,也可以由收款签发并承兑。
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对于停用的印章,应由营业网点集中保管,等待销毁。
题型:判断题
支行业务库管库员可以由“99999钱箱”操作员兼任,可以对外办理现金收付业务。
题型:判断题
对公现金业务当日错账使用反交易方式处理。
题型:判断题
支行业务库管库员可由支行营业室柜员兼任,但不可由现金柜员兼任。
题型:判断题