A.国务院金融办公室
B.中国人民银行
C.中国银行业监督管理委员会
D.公安部
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A.1000元以上5000元以下
B.5000元以上10000元以下
C.30000元
D.1000元以下
A.4种
B.5种
C.6种
D.7种
A.5年
B.反洗钱调查工作结束
C.10年
D.15年
A.逐级
B.总对总
C.逐级汇总主报告行
D.双轨制
A.季度
B.半年
C.全年
D.半年和全年
A.客户身份识别
B.客户身份登记
C.客户身份记录
D.客户身份留存
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告
C.对金融机构进行检查、调查
D.接收并分析外币大额交易和可疑交易报告
A.存款
B.账户收支
C.账户管理
D.取款
A.业务公章
B.业务清讫章
C.汇票专用章
D.结算专用章
A.每月
B.每季
C.定期
D.不定期
最新试题
在补录可疑报告过程中当发现客户信息不全时,可将报告设为“无效”。
“99999钱箱”应设管库柜员,且不可兼职。
柜员领缴空白重要凭证应做到逐份清点、当天发放、当天领用、当天上缴、当天收回。
个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理。
除用于办理上门服务及上门收款业务的印章外,各级柜员不得将会计核算专用印章带离营业场所。
柜员在使用空白重要凭证时,如发现凭证短缺、重号、跳号等情况应立即报告网点主管人员,网点经查实后,将凭证进行挂失处理,编制清单,并逐级报至二级分行。
单位在票据上的签章,只能是该单位的财务专用章加其法定代表人的签名或者盖章。
可疑交易报告数据由系统自动采集,自动报送,无需人工干预。
营业网点应建立《印章保管使用登记簿》对印章保管情况进行登记,并加盖印章印模。
会计科目分为表内科目和表外科目,属于会计要素的核算内容使用表内科目。