单项选择题涉及业务运行流程的制度、办法,由()制定(修订)或核准。

A.相关业务部门
B.内控合规部门
C.风险管理部门
D.运行管理部门


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1.单项选择题运行管理的流程管理职能,指以实现产品和服务()为目标。

A.客户满意度
B.价值最大化
C.内部处理便利度
D.业务处理时间最短

2.单项选择题()是我国国务院反洗钱行政主管部门。

A.国务院金融办公室
B.中国人民银行
C.中国银行业监督管理委员会
D.公安部

4.单项选择题我国《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有()种。

A.4种
B.5种
C.6种
D.7种

6.单项选择题大额交易和可疑交易报告实行()报送。

A.逐级
B.总对总
C.逐级汇总主报告行
D.双轨制

8.单项选择题金融机构应当按照规定建立()制度。

A.客户身份识别
B.客户身份登记
C.客户身份记录
D.客户身份留存

9.单项选择题中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责:()。

A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告
C.对金融机构进行检查、调查
D.接收并分析外币大额交易和可疑交易报告