涉及业务运行流程的制度、办法，由（）制定（修订）或核准。

单项选择题涉及业务运行流程的制度、办法，由（）制定（修订）或核准。

A.相关业务部门
B.内控合规部门
C.风险管理部门
D.运行管理部门

1.单项选择题运行管理的流程管理职能，指以实现产品和服务（）为目标。

A.客户满意度
B.价值最大化
C.内部处理便利度
D.业务处理时间最短

2.单项选择题（）是我国国务院反洗钱行政主管部门。

A.国务院金融办公室
B.中国人民银行
C.中国银行业监督管理委员会
D.公安部

3.单项选择题根据《个人存款账户实名制规定》，金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（）的罚款。

A.1000元以上5000元以下
B.5000元以上10000元以下
C.30000元
D.1000元以下

4.单项选择题我国《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有（）种。

A.4种
B.5种
C.6种
D.7种

5.单项选择题如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至（）。

A.5年
B.反洗钱调查工作结束
C.10年
D.15年

6.单项选择题大额交易和可疑交易报告实行（）报送。

A.逐级
B.总对总
C.逐级汇总主报告行
D.双轨制

7.单项选择题各级行反洗钱专业小组应加强对大额交易和可疑交易的分析研究，编写（）分析报告，分析大额和可疑交易的特点和总体情况。

A.季度
B.半年
C.全年
D.半年和全年

8.单项选择题金融机构应当按照规定建立（）制度。

A.客户身份识别
B.客户身份登记
C.客户身份记录
D.客户身份留存

9.单项选择题中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责：（）。

A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告
C.对金融机构进行检查、调查
D.接收并分析外币大额交易和可疑交易报告

10.单项选择题存款开销户登记簿是用来记载开立、撤销存款人账户的登记簿，是反映（）情况的账簿。

A.存款
B.账户收支
C.账户管理
D.取款