A.相关业务部门
B.内控合规部门
C.风险管理部门
D.运行管理部门
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A.客户满意度
B.价值最大化
C.内部处理便利度
D.业务处理时间最短
A.国务院金融办公室
B.中国人民银行
C.中国银行业监督管理委员会
D.公安部
A.1000元以上5000元以下
B.5000元以上10000元以下
C.30000元
D.1000元以下
A.4种
B.5种
C.6种
D.7种
A.5年
B.反洗钱调查工作结束
C.10年
D.15年
A.逐级
B.总对总
C.逐级汇总主报告行
D.双轨制
A.季度
B.半年
C.全年
D.半年和全年
A.客户身份识别
B.客户身份登记
C.客户身份记录
D.客户身份留存
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告
C.对金融机构进行检查、调查
D.接收并分析外币大额交易和可疑交易报告
A.存款
B.账户收支
C.账户管理
D.取款
最新试题
在补录可疑报告过程中当发现客户信息不全时,可将报告设为“无效”。
注明“现金”字样的本票申请人和收款人必须均为个人。
单位在票据上的签章,只能是该单位的财务专用章加其法定代表人的签名或者盖章。
存款人开立临时存款账户实行核准制度,但存款人因注册验资需要开立的临时存款账户除外。
存款人在境内外中国银行开立的人民币银行结算账户都适用《人民币银行结算账户管理办法》。
除用于办理上门服务及上门收款业务的印章外,各级柜员不得将会计核算专用印章带离营业场所。
柜员领缴空白重要凭证应做到逐份清点、当天发放、当天领用、当天上缴、当天收回。
兼职营业经理严禁从事客户经理、外勤等与其职责不符的工作。
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
柜员在使用空白重要凭证时,如发现凭证短缺、重号、跳号等情况应立即报告网点主管人员,网点经查实后,将凭证进行挂失处理,编制清单,并逐级报至二级分行。