A.逐级管理
B.分行统一管理
C.授权管理
D.指定机构管理
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A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.二级支行
A.相关业务部门
B.内控合规部门
C.风险管理部门
D.运行管理部门
A.客户满意度
B.价值最大化
C.内部处理便利度
D.业务处理时间最短
A.国务院金融办公室
B.中国人民银行
C.中国银行业监督管理委员会
D.公安部
A.1000元以上5000元以下
B.5000元以上10000元以下
C.30000元
D.1000元以下
A.4种
B.5种
C.6种
D.7种
A.5年
B.反洗钱调查工作结束
C.10年
D.15年
A.逐级
B.总对总
C.逐级汇总主报告行
D.双轨制
A.季度
B.半年
C.全年
D.半年和全年
A.客户身份识别
B.客户身份登记
C.客户身份记录
D.客户身份留存
最新试题
大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集,可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。
除用于办理上门服务及上门收款业务的印章外,各级柜员不得将会计核算专用印章带离营业场所。
存款人开立临时存款账户实行核准制度,但存款人因注册验资需要开立的临时存款账户除外。
在补录可疑报告过程中当发现客户信息不全时,可将报告设为“无效”。
只涉及一名管库(柜)员交接时,另一名管库(柜)员必须同时参加交接。
会计科目分为表内科目和表外科目,属于会计要素的核算内容使用表内科目。
网点营业经理实行营业现场坐班制度,专职行使职能。网点营业经理不介入与其职责无关的行政管理事务(兼职营业经理除外),不得顶班替岗。
商业承兑汇票可以由付款人签发并承兑,也可以由收款签发并承兑。
注明“现金”字样的本票申请人和收款人必须均为个人。
网点营业经理实行定期轮岗制,轮岗时间为二年。