兼职营业经理严禁从事客户经理、外勤等与其职责不符的工作。

存款人开立临时存款账户实行核准制度，但存款人因注册验资需要开立的临时存款账户除外。

存款人在境内外中国银行开立的人民币银行结算账户都适用《人民币银行结算账户管理办法》。

个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理。

注明“现金”字样的本票申请人和收款人必须均为个人。

金融机构进行客户身份识别，应按要求进行联网核查。

支行业务库管库员可以由“99999钱箱”操作员兼任，可以对外办理现金收付业务。

在补录可疑报告过程中当发现客户信息不全时，可将报告设为“无效”。

可疑交易报告数据由系统自动采集，自动报送，无需人工干预。

应急密押各级人员的启用口令应不定期更换，并不得将本人生日、住宅或单位门牌号码、常用电话号码等常用数码作为启用口令，以防失密。