A.反洗钱监管部门
B.反洗钱司法部门
C.被监管机构
D.行业自律组织
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.客户身份识别
B.报告大额交易和可疑交易
C.保存客户身份资料和交易信息
D.客户身份登记
A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D.怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
E.怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的
A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
A.建立反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
D.开展反洗钱培训和宣传工作等
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
A.专人使用
B.专人保管
C.专人负责
D.章证分管
A.调拨申请
B.现金调入
C.现金上缴
D.及时查询调拨申请批复情况,检查在途现金有无异常
A.个体工商户营业执照正
B.工商行政管理部门的证明
C.编制委员会的批文
D.登记证书
A.检查核对
B.重要业务事项处理
C.落实整改
D.业务培训
最新试题
存款人申请开立单位银行结算账户时,可由法定代表人或单位负责人直接办理,也可授权他人办理。
可疑交易报告数据由系统自动采集,自动报送,无需人工干预。
品牌金条必须封箱存放,并与现金库款及其他保管品一起入库房统一区域管理。
网点营业经理实行营业现场坐班制度,专职行使职能。网点营业经理不介入与其职责无关的行政管理事务(兼职营业经理除外),不得顶班替岗。
会计科目分为表内科目和表外科目,属于会计要素的核算内容使用表内科目。
商业承兑汇票可以由付款人签发并承兑,也可以由收款签发并承兑。
存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取,应通过专用存款账户办理。
存款人在境内外中国银行开立的人民币银行结算账户都适用《人民币银行结算账户管理办法》。
在补录可疑报告过程中当发现客户信息不全时,可将报告设为“无效”。
柜员在使用空白重要凭证时,如发现凭证短缺、重号、跳号等情况应立即报告网点主管人员,网点经查实后,将凭证进行挂失处理,编制清单,并逐级报至二级分行。