A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立账户、假名账户的
E.违反保密规定，泄露有关信息的
F.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
G.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的

A.《境内外汇账户管理规定》
B.《境外外汇账户管理规定》
C.《个人结算账户管理规定》
D.《个人存款账户实名制规定》

A.现金缴存
B.现金支取
C.资金收入转账
D.资金付出转

A.存款账户
B.储蓄账户
C.单位银行结算账户
D.个人银行结算账户

A.反洗钱行政主管部门
B.公安机关
C.法院
D.检察院

A.建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B.客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励
C.向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D.保密和宣传培训业务

A.重大疾病的医疗费
B.临时差旅费借支款
C.代发工资
D.小额个人劳务报酬

A.集中转入，集中转出
B.集中转入，分散转出
C.分散转入，集中转出
D.分散转入，分散转出

A.反洗钱立法
B.制定金融业反洗钱规则的职能
C.对金融业反洗钱的行政管理职能
D.负责反洗钱的资金监控

A.《美国银行保密法》
B.《美国洗钱管制法》
C.《反恐宣言》
D.《爱国者法案》