核对银行关联方数据库信息，如借款人的董事、关联交易管理人员或其他被认为对借款人有（）控制或有重大影响人员属于“关联自然人”或“前任内部人”类别，则会被认为是银行的疑似关联方。

如涉恐名单人员、机构是银行的客户，银行负责金融罪案处理的部门应指示相关业务运营部门对客户资产实施冻结或相应限制措施；如涉恐名单人员是银行公司客户（含大企业客户与中小企业客户）实际控制人、法人代表、控股股东、实际受益人，金融罪案情报运营部应指示相关业务运营部门对该公司客户一并予以冻结或相应限制。

A公司用贷款资金购买货运车，用于其某项目开发的材料运输，该贷款为固定资产贷款。

银行员工严令禁止利用员工的个人账户或通过其他方式代理客户进行以下（）交易。

合规文化倡导“合规从高层做起”和“合规人人有责”，鼓励员工主动合规尽责。

客户经理应恪守客户资料保密职业操守，不得不经授权或允许随意向第三方泄露客户信息。

重要空白凭证及有价单证一律纳入表外科目核算，并按种类设立分类账。

银票质押项下的授信业务，质押银票和主债务到期日相同即可。

重要空白凭证及有价单证分行内部调剂时，可允许各级使用部门相互之间直接进行重要空白凭证及有价单证的调拨。

客户若出现下述（）情况，银行可能要求对客户的风险等级进行复审并降级。