A.高风险客户
B.中风险客户
C.一般风险客户
D.低风险客户
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.每日
B.每月
C.每季度
D.每年
A.银行承兑汇票票面金额-贴现利息
B.银行承兑汇票票面金额
C.银行承兑汇票票面金额+贴现利息
D.银行承兑汇票票面金额-手续费
A.18
B.20
C.16
D.22
A.贷款偿还主要依赖项目未来的现金流或者项目自身资产价值
B.项目偿还的资金来源主要来源于股东借款
C.项目偿还的资金来源主要来源于银行贷款
D.项目偿还的资金来源主要来源于变卖设备
A.合规培训
B.上岗资格考试
C.合规考试
D.上岗资格培训
A.小于50万元
B.小于70万元
C.大于50万元
D.大于70万元
A.仅工作日
B.周一至周六
C.24小时
D.每天12小时
A.6个月
B.1年
C.3个月
D.9个月
A.代客理财资格
B.代客境外理财业务资格
C.理财资格
D.理财销售资格
A.银行汇票
B.银行承兑汇票
C.贷记凭证
D.信用卡卡片信封
最新试题
A公司用贷款资金购买货运车,用于其某项目开发的材料运输,该贷款为固定资产贷款。
根据《固定资产贷款管理暂行办法》,采用贷款人受托支付的,贷款人应在贷款资金发放前审核借款人相关交易资料是否符合合同约定条件。贷款人审核同意后,将贷款资金通过借款人账户支付给借款人交易对象,并应做好有关细节的认定记录。
外资银行有下列什么情形之一的,应当经国务院银行业监督管理机构批准,并按照规定提交申请材料,依法向工商行政管理机关办理有关登记?()
客户经理应恪守客户资料保密职业操守,不得不经授权或允许随意向第三方泄露客户信息。
重要空白凭证及有价单证分行内部调剂时,可允许各级使用部门相互之间直接进行重要空白凭证及有价单证的调拨。
跨境活动通常指由员工从本国向位于客户居住地或会面地点的客户或潜在客户营销、邀约、促进或提供银行和/或金融服务的行为。跨境活动必须遵守该活动所影响的全部司法管辖区的法律和监管要求。
客户若出现下述()情况,银行可能要求对客户的风险等级进行复审并降级。
企业和机构银行人民币基本存款账户与一般存款账户可以开立在同一营业机构。
合规文化倡导“合规从高层做起”和“合规人人有责”,鼓励员工主动合规尽责。
银行在开立账户时,在与客户建立关系前,应进行黑名单及较高风险指标检查。检查对象为()。