判断题企业和机构银行人民币基本存款账户与一般存款账户可以开立在同一营业机构。
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任何延误、遗漏、隐瞒或扭曲重大事件报告的行为都会被作为失职处理。
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在审核银行承兑汇票申请文件时,需审核材料的真实性、有效性及相关内容的一致性。银行承兑协议的内容必须完整,清晰。如若协议内容有不清楚或不完整之处,应及时向申请人澄清或要求申请人对协议作出相应的修改。
题型:判断题
银行员工严令禁止利用员工的个人账户或通过其他方式代理客户进行以下()交易。
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个人理财销售人员需具备相应销售资格,并应在销售具体产品前应接受有关产品的相应培训,未接受培训的不得销售该产品。
题型:判断题
进行客户尽职调查及风险评估,对于投资性产品,各分支行客户代表或经理应该()。
题型:多项选择题
外资银行分行如与当地代理银行签署协议,由当地代理银行完成自动柜员机的加钞、收取吞没的银行卡等工作,代理银行负责监管和平帐等工作。
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合规文化倡导“合规从高层做起”和“合规人人有责”,鼓励员工主动合规尽责。
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如涉恐名单人员、机构是银行的客户,银行负责金融罪案处理的部门应指示相关业务运营部门对客户资产实施冻结或相应限制措施;如涉恐名单人员是银行公司客户(含大企业客户与中小企业客户)实际控制人、法人代表、控股股东、实际受益人,金融罪案情报运营部应指示相关业务运营部门对该公司客户一并予以冻结或相应限制。
题型:判断题
贷款人应采取现场与非现场相结合的形式履行尽职调查,形成书面报告,并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。
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有价单证如有差错的,不得发售使用,应将差错部分登记并销毁。
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