客户经理应恪守客户资料保密职业操守，不得不经授权或允许随意向第三方泄露客户信息。

银行在开立账户时，在与客户建立关系前，应进行黑名单及较高风险指标检查。检查对象为（）。

银行对涉及恐怖活动资产冻结完成后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，所涉及分支行应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。

外资银行员工不得批出授信或贷款予其本人或其近亲属或亲属，或其本人或其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其它组织（商业银行除外）。

机构更名和营业地址变更应当将旧证缴回银监会或其派出机构，并换领金融许可证。

合规文化倡导“合规从高层做起”和“合规人人有责”，鼓励员工主动合规尽责。

对案件发生负有管理、领导责任的人员是指不履行或未有效履行管理职责，导致有关环节内部控制失效，致使案件发生的总行涉案业务条线的主管副行长、总监或部门主管，或者分行的行长、主管副行长或支行行长。

A公司用贷款资金购买货运车，用于其某项目开发的材料运输，该贷款为固定资产贷款。

进行客户尽职调查及风险评估，对于投资性产品，各分支行客户代表或经理应该（）。

企业和机构银行人民币基本存款账户与一般存款账户可以开立在同一营业机构。