涉嫌汇兑型地下钱庄的公司经营范围多为商贸、建材、文具、服装、咨询、技术服务、文化传媒等。

套现洗钱在"身份信息"方面的识别点包括（）。

以下哪一项不属于涉嫌贪腐犯罪的资金交易识别点（）？

以下哪一项不属于涉嫌电信诈骗的资金交易识别点（）?

从身份背景看，涉嫌网络赌博的个人客户多为中老年男性，身份集中在务工人员、务农人员、自由职业者，或未完整留存工作单位信息，个人身份与其账户实际交易规模不符。

当"有合理理由怀疑客户或者其交易对手或者客户的受益所有人、资金或者其他资产与名单相关"，现行反洗钱法规中提及的后续措施包括∶（）。

以下哪一项不属于疑似大宗贩毒的客户身份识别点（）？

贪污贿赂案件涉及的行业范围趋广泛，但发案重点领域仍比较集中。工程建设、土地出让、矿产开发、国有企业、政府采购、科研经费、民生资金等方面仍为滋生贪污贿赂犯罪的高发行业或领域。

反洗钱信息跨境处理的3种模式，说法正确的是（）。

非法集资案件涉及领域较多，其中投资理财领域占比较小。