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总行运营管理部负责根据财富管理部制定的制度要求指导分行做好柜面个人外汇业务运营操作,并做好柜面系统完善、操作质量监督检查和差错整改等工作。
因境外反洗钱检查,为确保客户资金及时到账,避免境外行进行反洗钱查询,客户办理境外汇款时,提示客户在汇款附言里填写出生日期,格式为“DOB:MM/DD/YYYY”。经办员应对附言中填写的出生日期进行核验,以确保真实性。如客户因个人需要在汇款附言里填写非本人的名称时,提示客户一并填写该人的出生日期,注意填写时与客户本人的出生日期信息应有所区分。
只要是汇款到盛宝银行无论是购买境外留学和旅游期间的意外险,还是境外购买人寿保险和投资返还分红类的保险产品都是不允许的。
优化程序上线后,批量开户模块优化数据检查功能,新增逻辑判断项,对于存在明显逻辑错误的数据,系统进行自动删除,并展示在“删除的开户申请数据”区域;对于存在逻辑问题须人工判断的,系统将展示在待处理区域,并展示具体的逻辑问题原因。
自助设备指示性吞卡返还可以代办,但是必须出示双人身份证。
异地房产有关的结售汇业务我分行不受理,应回到当地办理;昆山、常熟、张家港、太仓、吴江的房地产结售汇业务也只能在当地办理。
优化程序上线后,批量开户模块优化数据检查功能,新增逻辑判断项,对于存在明显逻辑错误的数据,系统不进行自动删除,不展示在“删除的开户申请数据”区域。
直系亲属留存相同手机号码业务范畴中,所称直系亲属是指配偶、父母(公婆、岳父母)、子女、祖父母、外祖父母、孙子女(外孙子女)及其配偶、曾祖父母、曾外祖父母。
异地支行:单笔或当日累计等值1000万人民币(含)以下的由支行运营主管在“系统外调款申请书”上签批,超过1000万人民币由运营主管或分管区域运营总经理在申请书上签批。
总行对客户代理他人业务流程进行了改造,系统将自动检测代理人是否命中招商银行高风险名单库。