判断题资本项下反洗钱要点客户身份识别是控制资本项目下热钱涌入洗钱风险的核心。
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8.单项选择题如果一个艺人在美国街头卖艺,收到了6万美元的现金存入了银行,又想直接取出5万美元出国旅游是否可以()。
A.可以
B.不可以
C.凭身份证可以
D.持户照可以
9.单项选择题反洗钱监测系统不包括以下酬项()。
A.银行自建的反洗钱监测系统
B.人民银行反洗钱监测中心的反洗钱监测系统
C.个人外汇监测系统
10.单项选择题下列属于代理结、售汇规定说法不正确的是()。
A.不可以委托直系亲属代为办理
B.不超过5万美元,评双方证件、授权书和亲属证明
C.超过5万美元的要加交易金额证明材料
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以下哪一项不属于汇兑型地下钱庄交易模式方面的识别点()?
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从交易金额看,涉嫌电信诈骗的账户交易中,单笔交易金额通常没有明显的规律性。
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以下哪一项属于涉嫌贪腐犯罪的客户行为识别点()?
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中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》,综合下列哪些因素,对评级指标逐项评价、计分,得出初评分数()?
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