判断题外汇反洗钱和其他业务条线的反洗钱是分裂的。
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5.单项选择题如果一个艺人在美国街头卖艺,收到了6万美元的现金存入了银行,又想直接取出5万美元出国旅游是否可以()。
A.可以
B.不可以
C.凭身份证可以
D.持户照可以
6.单项选择题反洗钱监测系统不包括以下酬项()。
A.银行自建的反洗钱监测系统
B.人民银行反洗钱监测中心的反洗钱监测系统
C.个人外汇监测系统
7.单项选择题下列属于代理结、售汇规定说法不正确的是()。
A.不可以委托直系亲属代为办理
B.不超过5万美元,评双方证件、授权书和亲属证明
C.超过5万美元的要加交易金额证明材料
8.多项选择题个人结售汇中的反洗钱监管要求,课程提到,代理结、售汇的管理的规定有()。
A.必须本人办理
B.不超过5万美元,评双方证件、授权书和亲属证明
C.超过5万美元的要加交易金额证明材料
D.可以委托直系亲属代为办理
9.多项选择题人民银行是如何对待美国的制裁、欧洲制裁,及联合国制裁()?
A.作为联合国的成员国,承认联合国制裁
B.不承认美国的制裁名单
C.不承认欧洲的制裁名单
D.不承认联合国的制裁
10.多项选择题客户身份识别是哪些外汇对公账户反洗钱管理的核心()。
A.离岸账户
B.非居民账户(NRA)
C.居民账户
D.受益所有人
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套现洗钱在"身份信息"方面的识别点包括()。
题型:单项选择题
当"有合理理由怀疑客户或者其交易对手或者客户的受益所有人、资金或者其他资产与名单相关",现行反洗钱法规中提及的后续措施包括∶()。
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反洗钱资料保存的范围包括哪些方面()?
题型:单项选择题
涉嫌汇兑型地下钱庄的公司经营范围多为商贸、建材、文具、服装、咨询、技术服务、文化传媒等。
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以下哪一项属于涉嫌贪腐犯罪的客户行为识别点()?
题型:单项选择题
从交易模式看,电信诈骗团伙账户分为上游账户、过渡账户和下游账户三类。
题型:判断题
反洗钱的审计要点包括()。
题型:多项选择题
从个人背景分析,疑似涉嫌零包贩毒的客户职业一般为无业者,部分为青少年,且部分个人预留工作单位为娱乐场所。
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中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》,综合下列哪些因素,对评级指标逐项评价、计分,得出初评分数()?
题型:多项选择题
以下哪一项不属于涉嫌贪腐犯罪的资金交易识别点()?
题型:单项选择题