判断题外汇反洗钱和其他业务条线的反洗钱是分裂的。

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6.单项选择题反洗钱监测系统不包括以下酬项()。

A.银行自建的反洗钱监测系统
B.人民银行反洗钱监测中心的反洗钱监测系统
C.个人外汇监测系统

7.单项选择题下列属于代理结、售汇规定说法不正确的是()。

A.不可以委托直系亲属代为办理
B.不超过5万美元,评双方证件、授权书和亲属证明
C.超过5万美元的要加交易金额证明材料

8.多项选择题个人结售汇中的反洗钱监管要求,课程提到,代理结、售汇的管理的规定有()。

A.必须本人办理
B.不超过5万美元,评双方证件、授权书和亲属证明
C.超过5万美元的要加交易金额证明材料
D.可以委托直系亲属代为办理

9.多项选择题人民银行是如何对待美国的制裁、欧洲制裁,及联合国制裁()?

A.作为联合国的成员国,承认联合国制裁
B.不承认美国的制裁名单
C.不承认欧洲的制裁名单
D.不承认联合国的制裁

10.多项选择题客户身份识别是哪些外汇对公账户反洗钱管理的核心()。

A.离岸账户
B.非居民账户(NRA)
C.居民账户
D.受益所有人