A.2017年1月1日;中止
B.2017年12月1日;中止
C.2017年1月1日;终止
D.2017年12月1日;终止
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.2017年6月1日
B.2017年1月1日
C.2016年12月1日
D.2016年10月1日
A.15
B.30
C.45
D.60
A.1
B.2
C.3
D.5
A.1
B.2
C.3
D.5
A.1
B.2
C.3
D.5
A.1
B.2
C.3
D.5
A.5
B.10
C.15
D.30
A.每年1月1日至6月30日
B.每年7月1日至12月31日
C.每年3月31日至9月30日
D.每年1月1日至12月31日
A.5
B.10
C.15
D.30
A.5
B.10
C.15
D.30
![](https://static.ppkao.com/ppmg/img/appqrcode.png)
最新试题
反洗钱监管处罚的重点为:()
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求,所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()
关于反洗钱,以下说法错误的是()
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。