对于出现以下情况之一的分行，原则上总行将暂停或暂缓其与分对分保险公司的合作批...

多项选择题对于出现以下情况之一的分行，原则上总行将暂停或暂缓其与分对分保险公司的合作批复：（）。

A.过去一年内与未获批合作的保险公司开展业务合作或代销未准入的保险产品
B.过去一年内代销保险业务发生过30人以上群体性客户投诉事件4次以上（含4次）或发生过100人以上群体性客户投诉事件2次以上（含2次），且在投诉处理过程中没有严格按照行内相关要求执行的
C.过去一年辖内机构代销保险业务出现重大监管处罚、重大违规行为或重大资金案件
D.过去一年内合作保险公司数量达到总行测算的合作公司家数上限

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1.多项选择题个人外汇业务客户风险名单分为（）等级。

A.黑名单
B.灰名单
C.普通客户
D.白名单

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2.多项选择题以下关于个人结构性存款销售规定描述正确的是（）。

A.为了高收益，可推荐风险承受能力不相匹配的个人结构性存款产品
B.如实公示销售人员信息
C.坚持客户利益优先原则
D.进行合格投资者甄别

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3.多项选择题汇款的有效兑付期描述正确的是（）。

A.联网网点收汇的按址汇款，有效兑付期为自收汇之日起90个自然日（含）
B.联网网点收汇的按址汇款，有效兑付期为自收汇之日起60个自然日（含）
C.非联网网点收汇的按址汇款，有效兑付期为自收汇补录之日起90个自然日（含）
D.密码汇款不设有效兑付期

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4.多项选择题识别客户身份时，应至少收集并登记（）等个人客户身份基本信息。

A.姓名
B.国籍
C.联系方式
D.住所地或者工作单位地址

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5.多项选择题根据《中国邮政储蓄银行个人消费贷款业务基本管理办法（2019年版）》（邮银制〔2019〕34号），禁止准入的客户包括（）等。

A.本人或配偶当前拖欠各类贷款的个人
B.本人或配偶在失信被执行人名单内
C.刑事涉案人员
D.本人有正常收入，但其配偶为失业、无业人员

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6.多项选择题各级机构应重点做好客户信息数据保密工作，在服务外包、营销宣传等业务开展过程中，确需向第三方提供客户信息的，以下做法正确的是（）。

A.必须事先取得客户授权，通过合同约定或者客户授权书等书面形式，将邮政银行可能向第三方披露的客户信息类型、披露途径以书面形式予以明确
B.必须事先或事后取得客户授权，通过合同约定或者客户授权书等书面形式，将邮政银行可能向第三方披露的客户信息类型、披露途径以书面形式予以明确。
C.对提供的个人信息进行处理，并达到无法识别特定个人或不能复原的标准
D.对提供的个人信息进行处理，并达到无法识别特定个人且不能复原的标准

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7.多项选择题受托机构存在（）等情况的，委托行根据其情节轻重，对受托机构采取约见单位负责人、提出警告、扣收保证金、终止委外催收协议、取消委外催收资格、追究相应法律责任等一种或多种维权措施。

A.未经委托行书面许可，擅自将客户信息泄露给其他单位或个人
B.擅自向逾期客户另行收取费用
C.存在对逾期客户进行人身攻击、侮辱、谩骂等违反法律或道德的行为
D.未经委托行书面许可，擅自将受托业务相关信息泄露给其他单位或个人

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8.多项选择题以下内容，属于委托行应在委外期限内定期对受托机构的催收工作进行检查的内容为（）。

A.是否存在被客户投诉且经查属实的情况
B.是否严格执行保密制度
C.是否擅自将受托业务向其他单位或个人转委托
D.催收行为是否规范，是否存在违反法律法规或严重违背社会公德的情形

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9.多项选择题邮政银行不得将信用卡业务进行外包的项目有（）。

A.发卡营销
B.领用合约签约
C.授信审批
D.交易监测
E.欠款催收

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10.多项选择题总行向各一级分行下发数据时，严禁通过以下哪种形式下发？（）

A.数据接口
B.邮件
C.QQ
D.其他互联网方式

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