A.从单折纸质及印刷方面,审查单折底纹水印等防伪暗记是否清晰,单折纸张厚度、光滑度、弹性是否正常
B.单折凭证号处有无挖补、擦涂、变色等变造痕迹
C.单折印刷图案花纹、色彩是否存在异常
D.从单折内容方面,审查打印的内容是否为银行常用字体,是针式还是喷墨、激光打印机打印,能否看到打印的凹痕,有无复印的嫌疑等
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A.Ⅰ类户具有存取现金、转账结算、消费、理财、缴费等全部或部分功能。
B.Ⅱ类户可以办理存款、购买投资理财产品等金融产品、限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务。
C.Ⅲ类户可以办理限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务。
D.Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为1万元,年累计限额合计为20万元。
A.外币现钞存款
B.外币现钞取款
C.外币现钞开户
D.外币现钞销户
A.能证明直系亲属关系的户口簿
B.结婚证
C.出生证明
D.街道办事处等政府基层组织或公安部门、公证部门出具的有效亲属关系证明
A.与其合作伙伴账户
B.客户本人账户
C.与其直系亲属账户
D.与其交易对手账户
A.委托人的有效身份证件
B.受托人的有效身份证件
C.委托人的授权书
D.直系亲属关系证明
A.20000美元
B.50000美元
C.50000人民币
D.100000人民币
A.5000美元
B.10000美元
C.10000人民币
D.50000人民币
A.5000美元
B.10000美元
C.10000人民币
D.50000人民币
A.“命中/继续(涉恐)”
B.“未命中/继续(非涉恐)”
C.“寻求反洗钱中心支持”
D.“命中/继续(非涉恐)”
A.有卡(折)现金存款≥5万元>等值5000美元
B.现金取款>等值1万美元
C.转账≥50万元≥等值5万美元
D.无卡(折)存款≥1万元≥等值1000美元
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骨干网点选配()。
在对非保本或浮动收益型金融产品进行介绍时,可以使用“没有风险”、“稳赚”、“绝对没问题”等类似用语。
网点提供“固定作业”、“循环补位”两种服务模式。网点可根据客户服务场景及现场人员安排,灵活应用两种服务模式。
营业期间,()根据所在网点人员、业务状况,动态调整对外营业的柜口数量。
高柜服务区提供全功能柜面业务办理服务,由柜面经理值守,提供“固定式”服务。
轻型网点配备()名内勤行长。
发生营业厅客户现场投诉或现场突发状况处理,员工要诚恳接受客户的批评,严禁与客户争吵,有条件的请至单独会议室或办公室,网点转型后没有办公室和会议室的轻型网点不要求隔离到独立空间处理。
大堂经理台或填单台明显位置摆放了客户意见簿或意见箱。客户意见需要在()回复。
智能服务区是指以()为核心的智能设备服务区域。
营销服务区标配()。