A.外币现钞存款
B.外币现钞取款
C.外币现钞开户
D.外币现钞销户
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A.能证明直系亲属关系的户口簿
B.结婚证
C.出生证明
D.街道办事处等政府基层组织或公安部门、公证部门出具的有效亲属关系证明
A.与其合作伙伴账户
B.客户本人账户
C.与其直系亲属账户
D.与其交易对手账户
A.委托人的有效身份证件
B.受托人的有效身份证件
C.委托人的授权书
D.直系亲属关系证明
A.20000美元
B.50000美元
C.50000人民币
D.100000人民币
A.5000美元
B.10000美元
C.10000人民币
D.50000人民币
A.5000美元
B.10000美元
C.10000人民币
D.50000人民币
A.“命中/继续（涉恐）”
B.“未命中/继续（非涉恐）”
C.“寻求反洗钱中心支持”
D.“命中/继续（非涉恐）”
A.有卡（折）现金存款≥5万元>等值5000美元
B.现金取款>等值1万美元
C.转账≥50万元≥等值5万美元
D.无卡（折）存款≥1万元≥等值1000美元
A.联网核查和人脸识别是客户身份识别最重要的辅助手段，不能代替客户身份识别，柜面经理和授权人员应仔细审核客户身份，不能仅依据联网核查和人脸识别结果处理业务。
B.联网核查的种类包括二代身份证和临时身份证。
C.柜面经理对客户二代身份证进行联网核查时，应通过二代身份证阅读器机读。对于无法机读的二代身份证或临时身份证，除应进行人行核查外，还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份。
D.业务要求应留存客户居民身份证纸质复印件的，可用电子影像代替。
A.通过联网核查系统核对证件的号码、姓名、有效期的一致性
B.人工核对回显照片、证件照片与本人三者的一致性
C.通过人脸识别系统比对人证的一致性
D.以上都是
最新试题
大堂经理台或填单台明显位置摆放了客户意见簿或意见箱。客户意见需要在（）回复。
网点提供“固定作业”、“循环补位”两种服务模式。网点可根据客户服务场景及现场人员安排，灵活应用两种服务模式。
客户在办理业务时，大堂服务人员及时劝导、避免其他客户进入（）区域的围观、等候行为（同行人员需征得客户同意），有效保护客户隐私。
高柜服务区提供全功能柜面业务办理服务，由柜面经理值守，提供“固定式”服务。
营业期间在岗人员最低配置标准，骨干网点正常营业期间采用不低于（）的劳动组合模式。
将（）放在首位，进行产品介绍时进行必要的风险揭示（神秘人主动询问该产品有无风险），语言通俗易懂。
网点提供“固定作业”、“循环补位”两种服务模式。网点可根据客户服务场景及现场人员安排，灵活应用两种服务模式。“循环补位”适用场景：网点客流量较大时段，为客户提供贯穿引导分流、业务办理、客户送别的全流程链式服务。
自助网点通过自助设备提供7*24小时自助服务。
员工工作期间需穿着工装，且着装规范统一，实习员工（需佩戴实习号牌）无工装的需着规范正装（内外厅、相同岗位人员着装可分别按男女统一，孕妇可在柜台玻璃等处贴特殊标识，或佩戴“准妈妈”胸牌。如女员工因怀孕等特殊情况而无法穿着行服的，应尽量穿着与行服颜色相近的服装（有领有袖）。
营业厅内，允许第三方机构人员进驻开展产品的咨询、推介、销售等相关活动。