A、安全 B、准确 C、完整 D、保密 E、及时
A、定期存款到期后，本金或者加全部利息或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户 B、活期存款的本金或者加全部利息或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的定期存款 C、定期存款的本金或者加全部利息或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的活期存款 D、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 E、交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队
A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支 B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币交易等值20万美元以上的款项划转 C、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的款项划转 D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易 E、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5万美元以上的跨境交易
A、政策性银行、商业性银行 B、信用合作社、邮政储汇机构 C、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司 D、期货经纪公司 E、保险公司
A、未按照规定履行客户身份识别义务的 B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的 C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的 D、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的 E、违反保密规定，泄露有关信息的
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的 B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的 C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的 D、未按照规定在网点设置反洗钱岗位 E、未按照规定建立客户身份识别系统
A、在中华人民共和国境内设立的金融机构 B、在中华人民共和国境内外设立的中资金融机构 C、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构 D、在中华人民共和国境内设立的中资金融机构 E、所有的企业
A、2个 B、6个 C、4个 D、5个
A、24小时 B、36小时 C、48小时 D、72小时
A.国务院反洗钱行政主管部门B.银监会C.保监会D.财政部
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