合规文化知识合规文化知识综合练习多项选择题每日一练(2019.03.18)

来源：考试资料网
1 下列选项中的哪些选项符合《商业银行法》的规定？（）

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2 根据《商业银行内部控制评价试行办法》规定，内部控制评价包括--。（）

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3 有效证件一般应具有姓名、（）等，并盖有发证机关公章。对临时居民身份证要注意有效期。

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4 申请设立银行业金融机构，国务院银行业监督管理机构应当对股东的（）进行审查。

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5 关于客户尽职调查，下列说法正确的是（）。

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