对公单位到华夏银行开立基本存款帐户银行无需审核的证件为（）。

发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正。被询问人确认笔录无误后，（）签名或者盖章。

（）对金融机构履行大额和可疑交易报告的情况进行监督。

单笔或者当日累计外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。

客户资金来源或去向资料包括（）。

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（）、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级。

利用自动柜员机为客户提供非柜台方式的服务时，应于（）时实行严格的身份认证措施，核实客户有效身份证件并登记客户身份基本信息。

违反《反洗钱法》，构成犯罪的，应依法追究（）。