上述交易符合（）可疑交易类型。

中国人民银行设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（）、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级。

单笔或者当日累计人民币交易（）元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。

股份制商业银行应实施（）、监事会对高级管理层的有效监督和高级管理层对其金融从业人员的有效监控。

对公单位到华夏银行开立基本存款帐户银行无需审核的证件为（）。

金融机构应当将（）报告当地中国人民银行分支机构。

单笔或者当日累计外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。

客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的应（）。

“外国政要”不包括（）。