对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付...

单项选择题对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户。银行和支付机构应当至少（）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（）内暂停其业务，逐步清理。

A.每季度；2个月
B.每半年；2个月
C.每季度；3个月
D.每半年；3个月

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1.单项选择题自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡，下同）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，（）年内不得为其新开立账户。

A.5；3
B.3；5
C.3；3
D.5；5

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2.单项选择题银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。

A.1
B.2
C.3
D.5

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3.单项选择题自（）起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构（）该账户所有业务。

A.2017年1月1日；中止
B.2017年12月1日；中止
C.2017年1月1日；终止
D.2017年12月1日；终止

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4.单项选择题自（）起，银行业金融机构（以下简称银行）为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位，下同）只能开立一个I类户，已开立I类户，再新开户的，应当开立II类户或III类户。

A.2017年6月1日
B.2017年1月1日
C.2016年12月1日
D.2016年10月1日

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5.单项选择题中国人民银行副省级城市中心支行以上分支机构应当按年度撰写反洗钱监管报告，重点总结本辖区年度反洗钱监管活动情况，发现和处理的主要问题，对违规机构和人员的处罚情况，提炼工作有效性成果，于年度结束后（）日内报送中国人民银行。

A.15
B.30
C.45
D.60

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6.单项选择题中国人民银行及其分支机构监管走访金融机构前，应当填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》。以本级机构名义开展的监管走访由本*行（部）*行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准；以反洗钱管理部门名义开展的监管走访由部门负责人或者其上级领导批准。《反洗钱监管通知书》应当提前（）个工作日送达相关金融机构，告知其监管走访目的和需要了解核实的事项。

A.1
B.2
C.3
D.5

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7.单项选择题中国人民银行及其分支机构开展风险评估应当填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》，经本*行（部）行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准后，至少提前（）个工作日将《反洗钱监管通知书》送达被评估的金融机构。

A.1
B.2
C.3
D.5

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8.单项选择题中国人民银行及其分支机构在开展监管走访时，中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于（）人，并出示合法证件。

A.1
B.2
C.3
D.5

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9.单项选择题中国人民银行及其分支机构约见金融机构董事、高级管理人员谈话前，应当填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》，经本*行（部）行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。《反洗钱监管通知书》应当提前（）个工作日送达被谈话机构，告知对方谈话内容、参加人员、时间地点等事项。

A.1
B.2
C.3
D.5

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10.单项选择题中国人民银行及其分支机构质询金融机构时，应当填制《反洗钱监管审批表》，经部门负责人批准后，电话或者书面告知被质询的金融机构。采取书面质询方式的，应当填制《反洗钱监管通知书》，送达被质询机构。金融机构应当自被告知或者收到《反洗钱监管通知书》之日起（）工作日内予以答复。

A.5
B.10
C.15
D.30

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